Hoa Kỳ giúp Việt Nam chống rửa tiền

30 cán bộ hải quan và đại diện Trung tâm Thông tin Chống Rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) sẽ tham gia tập huấn phát hiện buôn lậu tiền mặt khối lượng lớn và rửa tiền thông qua hành vi thương mại diễn ra từ 25 - 28/8 tại TPHCM.

Chương trình do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Chương trình Đào tạo và Hỗ trợ kỹ thuật ASEAN - Hoa Kỳ tổ chức.

Theo một nghiên cứu của Tổ công tác Hoạt động Tài chính (Financial Action Task Force - FATF) được thực hiện năm 2006, rửa tiền thông qua hành vi thương mại là một dạng tội phạm nghiêm trọng và là một nguy cơ ngày càng lớn về rửa tiền và cung cấp tài chính cho hoạt động khủng bố.

Báo cáo của FATF cho thấy, khi các biện pháp chống hành vi rửa tiền truyền thống trở nên hiệu quả thì hình thức rửa tiền qua hành vi thương mại ngày càng gia tăng, nhất là tại các quốc gia đang phát triển.

Đây là hội thảo thứ hai trong số một loạt chương trình được tổ chức tại các nước ASEAN nhằm nâng cao nhận thức và cảnh giác trong việc nhận biết và chống rửa tiền thông qua hoạt động thương mại. Hội thảo đầu tiên được tổ chức hai tháng trước đây tại Lào.

Theo Dantri